GwG bankams: profesionalus
Planuojamas mokymo laikas 4 valandos Papildomas bandymas Savanoriškai · +45 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Atskirai įvertinti įvairius duomenis Tu redaguoji galimą PEP pavadinimą, neaiškią verslo sąsają ir neįprastus mokėjimus. Pirma, patikrink kiekvienos informacijos tapatumą ir faktų bazę, o po to ištirsi jos reikšmę bendrame kliento santykių scenarijuje. Griežtų veiksmų pagrindimas Parinkai konkrečius § 15 GwG atvejus ir parengi atitinkamus papildomus tyrimus. Lėšos, būtinas sutikimas ir stebėsenos intensyvumas bus vertinami kaip atskiri klausimai ir susieti su atitinkamomis sąlygomis. Parengti ataskaitų teikimo ir komunikacijos procedūras Tu išnagrinėsi galimo pranešimo reikalavimus ir pateiksi paneigiančius argumentus bei informacijos spragas. Sprendimo šablonas apima rezultatus, kompetenciją ir tolesnius veiksmus; jame taip pat nagrinėjamas planuojamas keitimasis informacija su klientais.
Tavo mokymosi tikslai
Paieškos raktai prieš juos naudojant teisingai priskirti asmeniui. Griežtesnės priemonės grindžiamos konkrečiais rizikos veiksniais. Išlaikyti aiškų ryšį tarp rizikos tikrinimo ir pranešimo. parengti sprendimų šablonus, įskaitant komunikacijos klausimus.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Verslo dokumentas su keliomis neaiškiomis pastabomis
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 4 valandos mokymo. Su vieta naudoti.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 135 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Nurodymai, kurie yra tvirti ir pagal kuriuos vertinami Priemonės ir pranešimų tikrinimas atskirai pagal šaltinius Sprendimas ir bendravimas yra pagrįsti
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2