GwG pour les avocats
Temps de formation prévu 4 heures Essai supplémentaire Volontaire + 45 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
Ce niveau te convient-il ?
Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
L'origine de l'information et le contexte du mandat Vous indiquez quand, par qui et en rapport avec l'activité qu'ils ont connue. Dans différents domaines de mandat, vous vérifiez l'importance de cette affectation avant d'évaluer une éventuelle exception ou autre mesure. Examen des dérogations et des limites Vous traitez l'article 43, paragraphe 1, et l'article 2 de la GwG du texte original et vous limitez les questions relatives au caractère obligatoire. Dans un cas, vous examinez le fait supplémentaire qui modifie l'examen juridique et pourquoi les connaissances exactes doivent être documentées. Communication et prise de décision Vous étudiez l'interdiction de la diffusion d'informations et des exceptions légales sur la base du contenu prévu. Vous écrivez ensuite un projet de décision interne avec des options, des compétences et des questions en suspens; une analyse détaillée fait apparaître des lacunes dans l'exposé des motifs.
Vos objectifs
L'origine de l'information dans le cadre d'un mandat mixte Examiner séparément les données de référence, les exceptions et les retraits. Envisager la diffusion d'informations dans le cadre législatif. Élaborer une note de décision avec des limites claires de l'évaluation.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Nouvelles informations sur la mise en œuvre
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 4 heures de formation.
Savoir & classer 90 minutes Exercice 135 minutes Évaluation et transfert 15 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Fait et exception propres Connaissances et informations documentées Les limites de communication sont prises en compte au cas par cas
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1