GwG pour les assurances: avancé
Temps de formation prévu 3,5 heures Essai supplémentaire Volontaire · 30 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
Ce niveau te convient-il ?
Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Comparer la contribution et l'explication économique Vous examinez les contributions uniques et les paiements de tiers sur la base des documents du contrat. Vous séparez l'indication de l'origine, vous affirmez la relation et les preuves fournies, et vous formulez des questions afin de comprendre le contexte économique concret de la contribution. Comprendre les droits d'accès et les modifications Vous travaillez avec un changement de droit d'achat a posteriori et des informations complémentaires sur le contrat. L'exercice combine le calendrier et les questions pertinentes de l'article 54 VAG et montre quelles informations doivent être vérifiées ou complétées. Combiner les risques et la documentation Vous comparez des conditions générales, simplifiées et renforcées dans le contexte du produit. Dans ce cas, vous avez besoin d'informations supplémentaires et vous devez documenter la déclaration établie et le point qui reste ouvert pour le traitement ultérieur du contrat.
Vos objectifs
Examiner les paiements tiers sur la base du contrat d'assurance. Le droit de rétractation est perçu dans le temps et à titre personnel. Il s'agit là d'un problème qui se pose dans le cadre de la coopération politique européenne. La classification des risques avec les données du contrat et les sources.
Du savoir à la solution de cas fondée.
Cotisation unique sur un prêt privé
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 3,5 heures de formation.
Savoir & classer 90 minutes Exercice 105 minutes Évaluation et transfert 15 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Informations sur le contrat et le paiement Modifications et éléments de preuve précis Les demandes de renseignements et la classification des risques
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG